渣打洗黑錢

渣打洗黑錢 : 渣打洗黑錢 渣打或付最多55億 和解洗黑錢指控

遭美國指控違反洗黑錢條例的渣打(02888)，傳可能因渣打洗黑錢支付不多於7億美元(約54.6億港元)和解。

《彭博》引述消息指，渣打或將支付高達7億美元，來解決紐約州金融局對其的洗錢指控。

渣打經過昨日大瀉後，今日回穩，現升0.52%，報158.8元。

紐約州金融局日前表示，指控渣打集團旗下全資擁有的渣打銀行，曾於近10年間與伊朗機構進行超過2500億美元(1.95萬億港元)的交易，起訴該行違反美國反洗黑錢的法例，倘罪成，渣打或失去紐約州的經營牌照。

渣打昨日則發出通告，強烈否定宥關指控，並指逾99.9%涉及伊朗的交易中均合規，但市場續拋售其股票，本港昨急挫14.89%，收報160.1元。

渣打強烈否認洗黑錢指控

繼匯控（00005）被美國政府控告監管洗黑錢不力後，紐約州金融服務廳也指控渣打集團（2888）旗下全資擁有的渣打銀行（Standard Chartered Bank，SCB）於近10年間與伊朗機構進行超過2500億美元（1.95萬億港元）的交易，違反美國反洗黑錢的法例。不過，渣打集團強烈否定有關指 控，重申已於5年前終止所有來自伊朗的新業務。消息拖累渣打股價急挫，最低見173.20元，最新報176.20元，下跌6.33%。

紐約州金融服務廳的聲明指出，在2001至2010年9年，SCB曾透過紐約分支配合伊朗政府，隱藏約6萬宗秘密交易，涉及2500億美元的交易，SCB從中賺取數以億美元計的收費。涉及伊朗機構包括伊朗央行Markazi及Bank Saderat等伊朗國有銀行。

渣打洗黑錢

聲明認為，SCB有計劃地參與欺詐行為，包括偽造商業記錄、向監管機關提交文件時提供錯誤文書、沒把SCB所有交易準確入賬及記錄、阻礙當局監管、沒及時報告問題行為等。有關行為令美國金融系統被恐怖組織、軍火商、毒梟及貪污集團利用，妨礙執法機關追查犯罪活動。

聲明甚至以流氓（rogue）機構來形容渣打，表明SCB的美洲主管早於2006年曾向倫敦集團執行董事反映過有問題。一旦罪成，渣打可能失去紐約州的經營牌照。

聲明又透露，當局原先調查焦點只針對SCB為伊朗客戶進行的違規交易，惟調查過程發現SCB可能與美國制裁的國家進行業務往來，包括利比亞、緬甸及蘇丹， 相關調查仍在進行。聲明同時點名批評擔任渣打財務顧問的德勤會計師事務所（Deloitte & Touche）。

渣打在聯交所刊登的聲明表示，紐約州金融局所作的立場及敘述並不全面準確，集團在2010年1月自發地接觸所有美國有關部門，包括金融局，通告已主動覆核以往的美元交易，以及集團遵守美國制裁法律的合規情況。有關覆核主要集中在2001至07年間跟伊朗有關的交易。

渣打強調不存在渣打洗黑錢，跟美國各有關當局分享的分析材料顯示，集團在相關時段內履行合規職責，並最大程度上遵守美國的制裁規定。在涉及伊朗的交易中超過99.9%符合規定，未合規的交易總量少過1400萬美元。

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